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CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD INVEREADY VENTURE FINANCE II, S.C.R., Pyme S.A.

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA  DE LA SOCIEDAD INVEREADY VENTURE FINANCE II, S.C.R., Pyme S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 22 de mayo de 2019, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas el día 27 de junio de 2019 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el día 28 de junio de 2019 a la misma hora, en segunda convocatoria, si procediera, en Madrid c/ Orfila 10, bajos izquierda con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Dar la bienvenida a los asistentes.

Segundo.- Aprobar el orden del día de la reunión.

Tercero.- Repaso de la evolución de la cartera.

Cuarto.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la  compañía, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Quinto.- Aplicación del resultado del ejercicio 2018.

Sexto.- Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el  ejercicio 2018.

Séptimo.- Aprobación de cuatro ampliaciones del capital social y consiguiente  modificación estatutaria con delegación en el Consejo de Administración de la  Sociedad de conformidad con lo previsto en el artículo 297 de la Ley de  Sociedades de Capital.

Octavo.- Aprobación, si cabe, de una reducción del capital social de la compañía. Consiguiente modificación del artículo 5º de los estatutos sociales.

Noveno.- Aprobación, si cabe, de la modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales.

Décimo.- Aprobación, si cabe, de la modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Undécimo.- Aprobación, si cabe, del régimen de distribución entre los accionistas de los retornos. Consiguiente incorporación de un artículo 35 bis a los Estatutos Sociales

Duodécimo.- Delegar facultades.

Decimotercero.- Ruegos y preguntas.

Decimocuarto.- Aprobar el acta.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 197.1 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, información que les deberá ser facilitada por escrito hasta el día de la celebración de la Junta. Asimismo, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 287 de la ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, los Accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta.

A tenor de los dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la junta general, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 19 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que las tuvieran inscritas en el libro registro de acciones, con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta, y los titulares de acciones que acrediten mediante documento público, su regular adquisición de quien en el libro registro aparezca como titular.

Los accionistas que tengan derecho a asistir a la Junta, podrán hacerse representar en ella por otra persona, cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 20 de los Estatutos Sociales.

Barcelona, 24 de mayo de 2019 Por delegación del Consejo de Administración, Inveready GP Holding, S.C.R., S.A., representada por Don Carlos Conti Walli, Consejero Delegado de  INVEREADY VENTURE FINANCE II, S.C.R., Pyme S.A.