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Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de la Sociedad Inveready First Capital I, S.C.R., S.A.

Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de la Sociedad Inveready First Capital I, S.C.R., S.A.

 

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 8 de octubre de 2015, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas el día 10 de noviembre de 2015 a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y el día 11 de octubre de 2015 a la misma hora, en segunda convocatoria, si procediera, en el domicilio social de la compañía sito en Barcelona, en la calle Cavallers, número 50, con el siguiente

 

ORDEN DEL DÍA

 

 

  • Dar la bienvenida a los asistentes.

 

 

 

  • Adaptación de la Sociedad a la nueva Ley de Entidades de Capital Riesgo.

 

 

 

  • Aprobación, si cabe, de la modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales; relativo a la denominación de la Sociedad.

 

    1.  

 

  • Aprobación, si cabe, de la modificación del artículo 34 de los Estatutos Sociales; relativo a la política de inversión.

 

    1.  

 

  • Aprobación, si cabe, de la modificación del artículo 36 de los Estatutos Sociales; relativo a la gestión de la Sociedad.

 

  1.  

 

  • Delegar facultades.

 

    1.  

 

  • Ruegos y preguntas.

 

  1.  
  2. Aprobar el acta.   
  3. De conformidad con lo establecido en el artículo 20 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que las tuvieran inscritas en el libro registro de acciones, con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta, y los titulares de acciones que acrediten mediante documento público, su regular adquisición de quien en el libro registro aparezca como titular.
  4. En virtud de lo dispuesto en el artículo 197.1 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, información que les deberá ser facilitada por escrito hasta el día de la celebración de la Junta. Asimismo, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, los socios tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta
  5.  

 

Los accionistas que tengan derecho a asistir a la Junta, podrán hacerse representar en ella por otra persona, cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 21 de los Estatutos Sociales.

 

Barcelona, 8 de octubre de 2015

Por delegación del Consejo de Administración, D. Ignacio Fonts Cavestany, Presidente del Consejo de Administración de INVEREADY FIRST CAPITAL I, S.C.R., S.A.