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Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de la Sociedad Inveready First Capital II, S.C.R., S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 17 de septiembre de 2015, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas el día 19 de octubre de 2015 a las 11:30 horas, en primera convocatoria, y el día 20 de octubre de 2015 a la misma hora, en segunda convocatoria, si procediera, en el domicilio social de la compañía sito en Barcelona, en la calle Cavallers, número 50, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
Primero.- Dar la bienvenida a los asistentes.
Segundo.- Aprobación de cuatro ampliaciones del capital social y consiguiente modificación estatutaria con delegación en el Consejo de Administración de la Sociedad de conformidad con lo previsto en el artículo 297 de la Ley de Sociedades de Capital.
Tercero.- Adaptación de la Sociedad a la nueva Ley de Entidades de Capital Riesgo.
3.1 Modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales; relativo a la denominación de la Sociedad.
3.2 Modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales; relativo a la política de inversión.
3.3 Modificación del artículo 30 de los Estatutos Sociales; relativo a la gestión de la Sociedad.
Cuarto.- Delegar facultades.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Aprobar el acta.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 197.1 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, información que les deberá ser facilitada por escrito hasta el día de la celebración de la Junta. Asimismo, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, los socios tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta
De conformidad con lo establecido en el artículo 19 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que las tuvieran inscritas en el libro registro de acciones, con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta, y los titulares de acciones que acrediten mediante documento público, su regular adquisición de quien en el libro registro aparezca como titular.
Los accionistas que tengan derecho a asistir a la Junta, podrán hacerse representar en ella por otra persona, cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 20 de los Estatutos Sociales.
Barcelona, 17 de septiembre de 2015
Por delegación del Consejo de Administración, Inveready Asset Management, S.G.E.C.R., S.A., representada por Don Ignacio Fonts Cavestany, Consejero Delegado de INVEREADY FIRST CAPITAL II, S.C.R., S.A.