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CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD INVEREADY CAPITAL COPMANY, S.L.

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD INVEREADY CAPITAL COPMANY, S.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de marzo de 2017, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios el día 29 de junio de 2017 a las 17:00 horas, la cual se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Barcelona, Carrer dels Cavallers, nº 50, Barcelona, siendo los puntos integrantes del orden del día los siguientes:

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Dar la bienvenida a los asistentes.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2016.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2016.

Quinto.- Aprobación, si cabe, de una segregación parcial a favor de sociedad limitada de nueva creación y aprobación de los acuerdos complementarios necesarios, entre ellos, la aprobación del proyecto de segregación parcial y la aplicación de la segregación parcial al régimen de neutralidad fiscal.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital cualquier socio tiene derecho a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o envío inmediato y gratuito, a partir de la convocatoria de la Junta General, de los textos íntegros de las propuestas de modificaciones estatutarias, así como de la restante documentación que con ocasión de la celebración de esta Junta deba ponerse a disposición.

De conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la junta general, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Modificaciones Estructurales, a partir de la presente convocatoria, los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la junta general en aquello relativo al Proyecto de segregación con contenido simplificado.

Barcelona, 14 de junio de 2017 Por delegación del Consejo de Administración, Don Josep María Echarri Torres, Presidente del Consejo de Administración de INVEREADY CAPITAL COMPANY, S.L