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CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD INVEREADY FIRST CAPITAL II, S.C.R., S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 29 de marzo de 2017, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas el día 15 de junio de 2017 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el día 16 de junio de 2017 a la misma hora, en segunda convocatoria, si procediera, en el domicilio social de la compañía sito en Barcelona, en la calle Cavallers, número 50, con el siguiente

 

ORDEN DEL DÍA

 

  • Primero.-  Dar la bienvenida a los asistentes.

 

  • Segundo.-  Aprobar el orden del día de la reunión.

 

  • Tercero.-  Revisión de la evolución de la compañía.

 

  • Cuarto.-  Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la compañía correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

 

  • Quinto.-  Aplicación del resultado del ejercicio 2016.

 

  • Sexto.-  Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2016.

 

  • Séptimo.-  Revisión de la evolución de las participadas.

 

  • Octavo.-  Aprobación, en su caso, de la reelección de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

 

8.1.      Reelección, en su caso, de Don Ignacio Fonts Cavestany, como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad;

 

8.2.      Reelección, en su caso, de Inveready Seed Capital, S.C.R. S.A.,            representada por Don Josep Mir Bou como miembro del Consejo de   Administración de la Sociedad;

 

8.3.      Reelección, en su caso, de Doña Ana Izquierdo Riezu, como     miembro del Consejo de Administración de la Sociedad;

 

8.4.      Reelección, en su caso, de INSTRUMENTS FINANCERS PER A        EMPRESES INNOVADORES, debidamente representada por Doña Irene Bertran Aixut, como miembro del Consejo de Administración de   la Sociedad;

 

8.5.      Reelección, en su caso, de Don Roger Piqué Pijuan, como         miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

 

  • Noveno.-  Aprobación, en su caso, de la reelección de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

 

  • Décimo.-  Delegar facultades.

 

  • Undécimo.-  Ruegos y preguntas.

 

  • Duodécimo.–  Aprobar el acta.

 

 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 197.1 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, información que les deberá ser facilitada por escrito hasta el día de la celebración de la Junta.

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la junta general, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 20 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que las tuvieran inscritas en el libro registro de acciones, con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta, y los titulares de acciones que acrediten mediante documento público, su regular adquisición de quien en el libro registro aparezca como titular.

 

Los accionistas que tengan derecho a asistir a la Junta, podrán hacerse representar en ella por otra persona, cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 21 de los Estatutos Sociales.

 

Barcelona, 11 de mayo de 2017

Por delegación del Consejo de Administración, D. Ignacio Fonts Cavestany, Presidente del Consejo de Administración de INVEREADY FIRST CAPITAL I, S.C.R., S.A.