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CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD INVEREADY FIRST CAPITAL II, S.C.R., S.A.

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA  Y EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD  INVEREADY FIRST CAPITAL II, S.C.R., S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de marzo de 2018, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas el día 26 de junio de 2018 a las 12.00 horas, en primera convocatoria, y el día 27 de junio de 2018, a la misma hora, en segunda convocatoria, si procediera, en el domicilio social de la compañía sito en Madrid (28001), Calle Serrano número 50, 1º, Exterior Derecha, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
Primero.- Dar la bienvenida a los asistentes.
Segundo.- Aprobar el orden del día de la reunión.
Tercero.- Revisión de la evolución de la compañía.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la compañía correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.
Quinto.- Aplicación del resultado del ejercicio 2017.
Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2017.
Séptimo.- Aprobación, si cabe, de la inclusión en los estatutos sociales de la posibilidad de celebrar juntas generales de accionistas en lugar distinto al domicilio social de la Compañía. Consiguiente modificación del artículo 17 de los Estatutos Sociales
Octavo.- Delegar facultades.
Noveno.- Ruegos y preguntas.
Décimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 197.1 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, información que les deberá ser facilitada por escrito hasta el día de la celebración de la Junta.
De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la junta general, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 19 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que las tuvieran inscritas en el libro registro de acciones, con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta, y los titulares de acciones que acrediten mediante documento público, su regular adquisición de quien en el libro registro aparezca como titular.
Los accionistas que tengan derecho a asistir a la Junta, podrán hacerse representar en ella por otra persona, cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 20 de los Estatutos Sociales.

Barcelona, 24 de mayo de 2018
Por delegación del Consejo de Administración, Inveready Asset Management, S.G.E.I.C., S.A., representada por D. Ignacio Fonts Cavestany, Consejero Delegado de INVEREADY FIRST CAPITAL II, S.C.R.,S.A.