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CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD INVEREADY INNVIERTE BIOTECH II, S.C.R., S.A.

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD INVEREADY INNVIERTE BIOTECH II, S.C.R., S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 23 de abril de 2018, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas el día 25 de junio de 2018 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el día 26 de junio de 2018 a la misma hora, en segunda convocatoria, si procediera, en el domicilio social de la compañía sito en Madrid, en la calle Serrano, número 50, 1º Ext. Derecha con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Dar la bienvenida a los asistentes.

Segundo.- Aprobar el orden del día de la reunión.

Tercero.- Revisión de la evolución de la compañía.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de  Gestión de la compañía correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de  diciembre de 2017.

Quinto.- Aplicación del resultado del ejercicio 2017.

Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2017.

Séptimo.- Aprobación, en su caso, de la reelección de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

7.1  Reelección, en su caso, de DELFINUS I&C, S.L.U., debidamente representada por Don Santiago de Torres Sanahuja, como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad;

7.2 Reelección, en su caso, de Don Josep Maria Echarri Torres como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad;

7.3 Reelección, en su caso, de INVEREADY GP HOLDING, S.L., debidamente representada por Don Ignacio Fonts Cavestany, como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad;

7.4 Reelección, en su caso, de INVEREADY CAPITAL COMPANY, S.L., representada por Don Roger Piqué Pijuan, como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad;

7.5 Reelección, en su caso, de GRUPO DUMAYA, S.L., debidamente representada por Don Santiago Azcoitia Leon, como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad;

7.6 Reelección, en su caso, de AB-BIOTICS, S.A., debidamente representada por Don Miquel Angel Bonachera Sierra, como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad;

7.7 Reelección, en su caso, de MONLAN, S.L., debidamente representada por Doña Mª Antonia Monés i Farré, como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad;

 7.8 Reelección, en su caso, de LABORATORIOS REIG JOFRÉ, S.A., debidamente representada por Don Ignasi Biosca Reig, como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad;

7.9 Reelección, en su caso, de Don Carlos Manuel Buesa Arjol, como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad;

7.10 Reelección, en su caso, de Don Manuel José Rodríguez Mariscal, como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad;

7.11 Reelección, en su caso, de Don Antonio Parente Dueña, como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad;

7.12 Reelección, en su caso, de Don Ramón–Javier Suárez Beltrán, como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad;

7.13 Reelección, en su caso, de MUGGIO HOLDING, S.L., debidamente representada por Don José Luis Stampa, como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad;

7.14 Reelección, en su caso, de Don Francisco-José López Martínez como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad;

7.15 Reelección, en su caso, de INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS, debidamente representada por Don Manuel Illueca Muñoz como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad;

7.16 Reelección, en su caso, de SOCIEDAD DE DESARROLLO DE NAVARRA, S.L., debidamente representada por Doña María Eugenia Lecumberri Alli como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad;

7.17 Reelección, en su caso, de Doña Sara Sanz Achiaga como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad;

7.18 Reelección, en su caso, de INSTRUMENTS FINANCERS PER A EMPRESES INNOVADORES, S.L.U. (IFEM), debidamente representada por Doña Catarina Vaz como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad;

7.19 Reelección, en su caso, de INNVIERTE ECONOMIA SOSTENIBLE, S.C.R., S.A., debidamente representada por Don Javier Ponce como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad;

7.20 Reelección, en su caso, de HIJOS DE SABINO SANTOS, S.L., debidamente representada por Don Orlando Santos Vacas como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad

Octavo.- Aprobación, en su caso, de la reelección de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Noveno.- Aprobación, si cabe, de la inclusión en los estatutos sociales de la posibilidad de celebrar Juntas de Accionistas en lugar distinto al domicilio
social de la compañía. Consiguiente modificación del artículo 15 de los estatutos sociales.

Décimo.- Delegar facultades.

Undécimo.- Ruegos y preguntas.

Duodécimo.- Aprobar el acta.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 197.1 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, información que les deberá ser facilitada por escrito hasta el día de la celebración de la Junta. Asimismo, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, los socios tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta.   De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la junta general, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.   De conformidad con lo establecido en el artículo 19 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que las tuvieran inscritas en el libro registro de acciones, con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta, y los titulares de acciones que acrediten mediante documento público, su regular adquisición de quien en el libro registro aparezca como titular.   Los accionistas que tengan derecho a asistir a la Junta, podrán hacerse representar en ella por otra persona, cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 20 de los Estatutos Sociales.

Barcelona, 25 de mayo de 2018 Por delegación del Consejo de Administración, D. Josep Maria Echarri i Torres, Consejero Delegado de INVEREADY INNVIERTE BIOTECH II, S.C.R., S.A.