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CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD INVEREADY VENTURE FINANCE I, S.C.R., Pyme-S.A.

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD INVEREADY VENTURE FINANCE I, S.C.R., Pyme-S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 10 de mayo de 2018, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas el día 28 de junio de 2018 a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y el día 29 de junio de 2018 a la misma hora, en segunda convocatoria, si procediera, en el domicilio social de la compañía sito en Madrid, en la calle Serrano, número 50, 1ª Ext. Derecha con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Dar la bienvenida a los asistentes.

Segundo.- Aprobar el orden del día de la reunión.

Tercero.- Repaso de la evolución de la cartera.

Cuarto.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la compañía, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Quinto.- Aplicación del resultado del ejercicio 2017.

Sexto.- Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2017.

Séptimo.- Aprobación, si cabe, de la inclusión en los estatutos sociales de la posibilidad de celebrar juntas generales de accionistas en lugar distinto al domicilio social de la Compañía. Consiguiente modificación del artículo 15 de los Estatutos Sociales

Octavo.- Reelección, en su caso, de miembros del Consejo de Administración.

8.1. Reelección, en su caso, de INVEREADY GP HOLDING, S.L., representada por Don carlos Conti Walli, como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad; 8.2. Reelección, en su caso, de Inveready Capital Company, S.L. debidamente representada por Don Josep Maria Echarri Torres, como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad; 8.3. Reelección, en su caso, de Don Ignacio Fonts Cavestany, como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad; 8.4. Reelección, en su caso, de Don Ramón Aragües Peleato, como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad 8.5. Reelección, en su caso, de Empresa Nacional de Innovación, S.A., debidamente representada por Don Fernando Revuelta, como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad 8.6. Reelección, en su caso, de Don Julio Haeffner Gelis, como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad 8.7. Reelección, en su caso, de Garraposa, S.L., debidamente representada por Don Javier Palacios Ramirez, como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad 8.8. Reelección, en su caso, de Catalana d’Inversions 98, S.L., debidamente representada por Don Carles Florensa, como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad 8.9. Reelección, en su caso, de Don José Miguel Maté Salgado, como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad
8.10. Reelección, en su caso, de Don Roger Piqué Pijuan, como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad 8.11. Reelección, en su caso, de Don Íñigo Gurrea Mendezvigo, como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad 8.12. Reelección, en su caso, de Lourido Partners, EAFI, S.L. debidamente representada por Don Juan José Barrenechea Moxo Moxo, como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad 8.13. Reelección, en su caso, de Inversions Rudis 2006, S.L., debidamente representada por Don Jaume Siberta Duran, como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad 8.14. Reelección, en su caso, de Fundació Iluro, debidamente representada por Don Albert Roy i Recoder, como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad 8.15. Reelección, en su caso, de Advans Actuaciones Protegidas, S.L. debidamente representada por Don Manuel José Rodríguez Acosta Márquez, como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

Noveno.- Aprobación, en su caso, de la reelección de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Décimo.- Aprobación, si cabe, de una reducción del capital social de la compañía. Consiguiente modificación del artículo 5º de los estatutos sociales.

Undécimo.- Delegar facultades.

Duodécimo.- Ruegos y preguntas.

Decimotercero.- Aprobar el acta

En virtud de lo dispuesto en el artículo 197.1 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, información que les deberá ser facilitada por escrito hasta el día de la celebración de la Junta.

A tenor de los dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la junta general, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 19 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que las tuvieran inscritas en el libro registro de acciones, con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta, y los titulares de acciones que acrediten mediante documento público, su regular adquisición de quien en el libro registro aparezca como titular.

Los accionistas que tengan derecho a asistir a la Junta, podrán hacerse representar en ella por otra persona, cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 20 de los Estatutos Sociales.

Barcelona, 28 de mayo de 2018 Por delegación del Consejo de Administración, Inveready GP Holding, S.L., representada por Don Carlos Conti Walli, Consejero Delegado de INVEREADY VENTURE FINANCE I, S.C.R., Pyme-S.A.