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Subsanación convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Inveready First Capital II, S.C.R., S.A. 

 

Subsanación convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria


Convocatoria  de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad Inveready First Capital II, S.C.R., S.A.

 

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de marzo de 2016, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas el día 16 de julio de 2016 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el día 17 de julio de 2016 a la misma hora, en segunda convocatoria, si procediera, en el domicilio social de la compañía sito en Barcelona, en la calle Cavallers, número 50, con el siguiente

 

ORDEN DEL DÍA

 

Primero.-                   Dar la bienvenida a los asistentes.

 

Segundo.-                 Revisión de la evolución de la compañía.

 

Tercero.-                    Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la compañía correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

 

Cuarto.-                      Aplicación del resultado del ejercicio 2015.

 

Quinto.-                      Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2015.

 

Sexto.-                           Aprobación, si cabe, de dos ampliación de capital. Consiguiente modificación estatutaria.

 

6.1.- Ampliación de capital mediante compensación de créditos.

6.2.- Ampliación de capital mediante aportación dineraria.

 

Séptimo.-                   Aprobación, si cabe, de cuatro ampliaciones del capital social y consiguiente modificación estatutaria con delegación en el Consejo de Administración de la Sociedad de conformidad con lo previsto en el artículo 297 de la Ley de Sociedades de Capital.

 

Octavo.-                      Delegar facultades.

 

Noveno.-                    Ruegos y preguntas.

 

Décimo.-                    Aprobar el acta.

 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 197.1 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, información que les deberá ser facilitada por escrito hasta el día de la celebración de la Junta. Asimismo, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, los socios tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la junta general, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 19 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que las tuvieran inscritas en el libro registro de acciones, con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta, y los titulares de acciones que acrediten mediante documento público, su regular adquisición de quien en el libro registro aparezca como titular.

 

Los accionistas que tengan derecho a asistir a la Junta, podrán hacerse representar en ella por otra persona, cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 20 de los Estatutos Sociales.

 

Barcelona, 14 de junio de 2016

Por delegación del Consejo de Administración, Inveready Asset Management, S.G.E.I.C., S.A., representada por Don Ignacio Fonts Cavestany, Consejero Delegado de INVEREADY FIRST CAPITAL II, S.C.R., S.A.