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CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD INVEREADY VENTURE FINANCE II, S.C.R., Pyme S.A.

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD INVEREADY VENTURE FINANCE II, S.C.R., Pyme S.A.

 

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 15 de junio de 2017, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas el día 18 de julio de 2017 a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y el día 19 de julio de 2017 a la misma hora, en segunda convocatoria, si procediera, en el domicilio social de la compañía sito en Barcelona, en la calle Cavallers, número 50, con el siguiente

 

ORDEN DEL DÍA

 

Primero.-         Dar la bienvenida a los asistentes.

 

Segundo.-         Aprobar el orden del día de la reunión.

 

Tercero.-        Aprobación,  si   cabe,   de  una   ampliación   de   capital mediante  aportación dineraria. Modificación de los Estatutos Sociales.

 

Cuarto.-          Delegar facultades. Quinto.-   Ruegos y preguntas. Sexto.-      Aprobar el acta.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 197.1 de la Ley de Sociedades de Capital, los  accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, información que les deberá ser facilitada por escrito hasta el día de la celebración  de la Junta. Asimismo, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 287 de la ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, los Accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta.

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 19 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que las tuvieran inscritas en el libro registro de acciones, con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta, y los titulares de acciones que acrediten mediante documento público, su regular adquisición de quien en el libro registro aparezca como titular.

 

Los accionistas que tengan derecho a asistir a la Junta, podrán hacerse representar en ella por otra persona, cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 20 de los Estatutos Sociales.

 

Barcelona, 15 de junio de 2017

Por delegación del Consejo de Administración, Inveready GP Holding, S.L., representada por Don Carlos Conti Walli, Consejero Delegado de INVEREADY VENTURE FINANCE II, S.C.R., Pyme S.A.